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近日，邮储银行河源市分行通过主动甄别异常客户行为，充分运用“警银联动”机制，成功拦截两起电信诈骗犯罪案件，协助公安机关抓获网络诈骗犯罪嫌疑人2名，堵截涉案资金27万元。
客户张某（化名）到邮储银行河源市白岭头支行柜台窗口取现。凭借多年工作经验，工作人员发现该账户异常，最终该男子逃离银行网点。该支行随即上报，启动“警银联动”机制，并迅速向当地公安机关汇报。经公安机关立案侦查，张某因涉嫌电信诈骗活动被控制，邮储银行成功拦截了13万元的诈骗资金转移。
无独有偶，邮储银行河源市东源县支行营业部也遇到一起电信诈骗案件。客户王某（化名）到该网点要求取款，工作人员发现该客户从进账14万多元到网点办理支取间隔时间仅10多分钟。在跟王某交谈过程中，工作人员发现其疑点重重，遂表示需要预约后才能支取，该客户听到后迅速离开。工作人员将该客户的异常举动进行上报，启动“警银联动”机制，并迅速向当地公安机关汇报。经过公安机关反诈中心与网点工作人员的共同努力，成功抓获1名犯罪嫌疑人，阻止了这笔涉诈资金流出。
通过这两起拦截涉诈资金取现转移的成功案例，印证了“警银”联查联控机制在市反诈中心与全市银行间的良好、高效运转。与此同时，邮储银行河源市分行结合当下实际情况和不断变化的诈骗手法，不定期组织员工学习总行下发的典型案例分析和防范处置要点，增强分支机构研判能力和防范处置要点。定期进行风险案例提示，使员工在做好客户服务的同时识别风险、把控风险，让客户真正感受到交易安心、支付安全。
接下来，该分行将继续开展多层次、多方位、多渠道的普及宣传活动，强化营业网点源头防控，充分发挥“警银”联查联控机制，共筑电信网络新型诈骗“防火墙”，营造全民反诈的浓厚氛围，筑起安全交易的“防火墙”，守好群众的“钱袋子”。（陈维花 冼燕好）
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