证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-027
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
(相关资料图)
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，2022 年度公司拟不分配现金股利，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润-8,419,744.35 元。母公司实现净利润 73,028,663.08
元，提取法定盈余公积金 7,435,940.28 元，加上期初未分配利润 270,012,871.37
元，加上直接进入留存收益 1,330,739.73 元,减去 2021 年度利润分配金额
根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定，在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润)为正值,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告的情况下,则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资
计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现
的可供分配利润的 20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可供股东分配利润的 30%。
鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，根据《公司章
程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现
金需要，经公司第三届董事会第四次会议决议，公司 2022 年度拟不分配现金股
利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，全体董事以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做
出的重要决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同
意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司提出的 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，
符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考
虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健
康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意公司 2022 年度利润分配预案，并
同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实
施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
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